Autoridades de Europa también investigan a Anaya, según un diario español

Al candidato presidencial se le insistió sobre el tema para conocer si ha recibido notificaciones o debe acudir a declarar pero se mantuvo en su postura en torno a que el caso está cerrado.
La sombra del caso  Las posibles irregularidades en la transacción repetidamente han sido usadas por los rivales del exdirigente del PAN para atacarlo en el contexto de las elecciones de este año.  (Foto: Cuartoscuro)
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico) -

La trama de un posible caso de lavado de dinero ligado al candidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya, tiene un nuevo episodio.

El diario El Español publicó esta semana que, según sus fuentes, autoridades judiciales europeas también investigan si Anaya incurrió o no en este delito, por el que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene un expediente abierto en México.

Para el candidato presidencial de Por México al Frente las investigaciones sobre un presunto lavado de dinero en su contra, están cerradas, por lo que no quiso aclarar si ha sido notificado por algún gobierno europeo por una nueva indagación en su contra.

“Por cuanto a mí respecta, ese asunto está totalmente aclarado y no existe ningún procedimiento en mi contra”, indicó al ser interrogado este jueves sobre lo publicado por el diario.

Al candidato presidencial se le insistió sobre el tema para conocer si ha recibido notificaciones o debe acudir a declarar pero se mantuvo en su postura en torno a que el caso está cerrado.

De acuerdo con el rotativo, en esta trama están involucrados los empresarios Manuel Barreiro y Juan Pablo Olea Villanueva, quienes igualmente son indagados por autoridades mexicanas.

Al candidato presidencial se le insistió sobre el tema para conocer si ha recibido notificaciones o debe acudir a declarar pero se mantuvo en su postura en torno a que el caso está cerrado.


De acuerdo con el rotativo, en esta trama están involucrados los empresarios Manuel Barreiro y Juan Pablo Olea Villanueva, quienes igualmente son indagados por autoridades mexicanas.

"Según nuestras fuentes, en particular, se investiga la creación de una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para el candidato a la Presidencia de la República Ricardo Anaya", dice la nota publicada en el sitio web de El Español.

El texto detalla que, de acuerdo con las indagatorias, antes de que Anaya recibiera 54 millones de pesos por la venta de una nave industrial en Querétaro, el dinero circuló por Canadá y Gibraltar.

La PGR investiga dicha transacción, luego de que recibió una denuncia por la posible triangulación de recursos en la compraventa del inmueble. A lo largo de la actual contienda electoral, los rivales de Anaya reiteradamente han usado el caso para tacharlo de corrupto y golpearlo políticamente.

El caso en México

En México, la PGR investiga si se lavaron recursos dentro de la compraventa, en la que participaron tanto Anaya como los dos empresarios que menciona El Español.

La trama comenzó el 20 de febrero pasado, cuando el abogado Adrián Xamán McGregor dio a conocer en una conferencia de prensa que dos de sus clientes, cuya identidad no reveló en su momento, acusaron a Anaya de lavado de dinero.

Supuestamente, los confesores participaron en una triangulación financiera para beneficiar al abanderado de PAN, PRD y MC con la venta de una bodega, por lo que decidieron acudir ante la PGR.

Apenas el 20 de abril, la PGR tomó posesión de la nave industrial que Anaya vendió a la empresa Manhattan Master Plan Development, supuestamente fundada por Manuel Barreiro.

La entrega de este inmueble, ubicado en el Parque de Innovación Tecnológica de Querétaro, forma parte de un acuerdo reparatorio de daños al que llegó la PGR con Luis Alberto "N", quien fue chofer de Barreiro y es una de las dos personas que han confesado haber participado en el supuesto caso de lavado de dinero.

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